320 milliards transférés à l’étranger

[Ladoz 11]

Un réseau de blanchiment de devises tombe à Hydra

 

Par : Farid Belgacem

 

Des saisies record d’argent en espèces, dont le dinar algérien, la livre sterling et les monnaies égyptienne et tunisienne. Le reste a été blanchi par l’achat de locaux commerciaux et des villas à Alger. Des Algériens, des Coréens et des égyptiens ont été arrêtés. Le “cerveau” de la filière est en fuite.

 

Ce qui n’était au départ qu’un simple renseignement sur l’existence d’une filière de trafic de devises dans la prestigieuse localité d’Hydra, sur les hauteurs d’Alger, s’est finalement avéré une grosse affaire qui dépasse l’acte du simple change puisque l’arrière base exerce avec un important réseau international de fuite de capitaux et de mouvement illégal de devises. L’affaire confiée à la section de recherche de la Gendarmerie nationale (SRGN), relevant du groupement de la wilaya d’Alger, a, en effet, démontré que la filière spécialisée dans la vente de téléphones mobiles et autres accessoires, possède des ramifications tant en Algérie qu’en Europe et en Amérique. L’enquête enclenchée en 2009 a abouti, dans un premier temps, à la découverte de dizaines de swift prouvant le transfert de la coquette somme de 320 milliards, soit l’équivalent de 26 millions d’euros, vers l’étranger. La chose confirmée, les enquêteurs pousseront encore le bouchon et butent sur des sommes astronomiques dissimulées dans des coffres-forts. La perquisition des lieux aboutira ainsi à la récupération de 50 000 euros, de

70 000 dollars US, de 2,5 milliards (en dinars algériens). Et ce n’est pas

tout ! Le local commercial ressemblait à une succursale bancaire. En effet, 3 machines, des compteuses de billets de banque, 2 coffres-forts bourrés de dinars et de devises, un autre coffre-fort plein de swift prouvant aussi le transfert frauduleux de devises en Turquie et en Tunisie et, enfin, diverses monnaies étrangères (dollar canadien, livre sterling et monnaie égyptienne) ont également été récupérées. Ces sommes colossales – celles qui ne sont pas transférées à l’étranger – sont toutes “investies” en Algérie.

Elles sont tout simplement blanchies dans l’achat de locaux commerciaux et l’acquisition d’appartements et de villas dans une dizaine de localités de la capitale comme Hydra, Ben Aknoun, Bouzaréah, Bir-Mourad-Raïs, Ouled Fayet et Bouchaoui. Les enquêteurs de la SRGN ont réussi à identifier la tête du réseau, répondant aux initiales M.N., et âgé de 40 ans. Celui-ci, actuellement en fuite, fait l’objet d’un mandat d’amener et frappé d’interdiction de quitter le sol algérien. Mais ce “cerveau” ne travaille pas seul. Il y avait 11 personnes impliquées, dont des égyptiens et des Coréens. L’affaire clôturée, les mis en cause ont été présentés le 11 novembre dernier devant la justice qui a prononcé le mandat de dépôt pour 4 trafiquants, le contrôle judiciaire pour 6 autres et une citation directe à une autre personne. Selon les enquêteurs de la SRGN, les investigations sont toujours en cours, d’autant que le principal mis en cause est en fuite.

Son arrestation et son exploitation aboutiront sans doute à d’autres révélations. Et le verdict ne sera que sévère au vu des chefs d’inculpation retenus contre les éléments de cet important réseau. On citera, entre autres, le qualificatif d’association de malfaiteurs, de mouvement illégal interne et externe de capitaux, de blanchiment d’argent et violation des dispositions de la loi sur la monnaie. Une chose est sûre, la SRGN du groupement d’Alger a réussi une opération de démantèlement d’un réseau qui a longtemps sévi tant dans le Grand-Alger que dans les capitales européennes, américaines et arabes.

 

In : liberte-algerie.com

[Ladoz 11]

Le roi est mort , vive le roi :cool:

[kamel88 10]

Ces sommes d'argent astronomique transféré à l'étranger pourrait servire pour l'achat d'une tête nucléaire :mdr:

[Ladoz 11]

Ces sommes d'argent astronomique transféré à l'étranger pourrait servire pour l'achat d'une tête nucléaire :mdr:

 

MrLadoz ne serait plus la si tel était le cas :mdr::mdr:

(L'OTAN aurait déjà rayé l'Algérie de la carte) :crazy::crazy:

 

Plus sérieusement , ces vampires n'ont jamais eu et n'auront jamais d'intentions patriotiques ;)

[kamel88 10]

MrLadoz ne serait plus la si tel était le cas :mdr::mdr:

(L'OTAN aurait déjà rayé l'Algérie de la carte) :crazy::crazy:

 

Plus sérieusement , ces vampires n'ont jamais eu et n'auront jamais d'intentions patriotiques ;)

 

Effectivement, ce genre de comportement gangréne d'avantage l'économie algérienne et affaibli le pays.

[warseniss02 10]

Faut pas se tromper.Cette affaire est certes grave mais elle n'est nullement dommageable pour l'algérie comme les affaires de corruption à sonatrach, sonelgaz, les mig ou les atteintes à l'économie nationale (éxemple créer des blocages bureaucratiques pour empêcher la création d'usines etc..).

Ici ce que font ces gens c'est ce que font beaucoup d'algériens fortunés à savoir acheter la devise à un pourcentage plus fort que la banque.

 

Donc je pense qu'il faut féliciter la police mais que cela ne doit pas nous endormir.On attend des arrestations pour les vrais affaires d'atteinte à la vie de notre pays notamment ses domaines stratégiques. :rolleyes:

 

Khabrouna ouine rahou draham sonatrach, sonelgaz, l'auroroute etc....:p

[Zombretto 1 127]

Ces sommes d'argent astronomique transféré à l'étranger pourrait servire pour l'achat d'une tête nucléaire :mdr:

Pourquoi faire

.... des tetes nucleaires ?

.... ca pourrait servir a construire

.... des ecoles

.... des hopitaux

.... a rendre la vie des Algeriens

.... plus facile

.... je pense que ca serait plus utile

[Wahrani 1 465]

Faut pas se tromper.Cette affaire est certes grave mais elle n'est nullement dommageable pour l'algérie comme les affaires de corruption à sonatrach, sonelgaz, les mig ou les atteintes à l'économie nationale (éxemple créer des blocages bureaucratiques pour empêcher la création d'usines etc..).

Ici ce que font ces gens c'est ce que font beaucoup d'algériens fortunés à savoir acheter la devise à un pourcentage plus fort que la banque.

 

Donc je pense qu'il faut féliciter la police mais que cela ne doit pas nous endormir.On attend des arrestations pour les vrais affaires d'atteinte à la vie de notre pays notamment ses domaines stratégiques. :rolleyes:

 

Khabrouna ouine rahou draham sonatrach, sonelgaz, l'auroroute etc....:p

 

Difficile mon ami , surtout pour un peuple qui adore les histoires à dormir debout !

[Guest yasmi]

Ce serait pas en milliards de centimes? car çà me parait énorme comme somme our ne pas l'avoir remarqué plus tôt.

[Ladoz 11]

Ce serait pas en milliards de centimes? car çà me parait énorme comme somme our ne pas l'avoir remarqué plus tôt.

 

En Dinars , pas en centimes !!!!!!!!! (et ça doit être encore plus important puisque dans ce genre d’affaires , en général, on ne découvre que le dixième , environ, de ce qui est "parti":mdr:)

L'argent ce n'est pas ça qui manque en Algérie :crazy::crazy:

 

Mr Ladoz avait expliqué plus haut ce "retard" par la phrase suivante "le roi est mort , vive le roi" .

 

Et comme ce "parrain" qui protégeait ce réseau est "récemment mort" ..............

 

Nul besoin de citer son nom car Mr Ladoz ne s'attaque jamais aux morts mais .......... el fahem yefham .

[leo13 10]

les parrains ne meurent pas !!!!!

et puis la somme d'argent c'est pas beaucoup

et c'est juste ce qu'il faut pour aider les européens contre la crise

ils sont gentils :music_whistling: