Cherazade68 10 Posted October 19, 2012 Partager Posted October 19, 2012 Faits : La Bank of Dubaï, fondée en 1975, est une grande banque sise dans un pays du Golfe. La présidence du conseil d'administration de la Bank of Dubaï est assurée depuis sa fondation par son actionnaire principal, A--. Il a été retenu que les règles de contrôle et d'audit étaient, de manière générale, peu appliquées au sein de la Bank of Dubaï. Brandon né en Suisse en 1950, est entré comme caissier au sein de la Bank of Dubaï de genéve, en était devenu sous-directeur dans les années 1990. Mokhtar est un citoyen algérien né en 1945. Au début des années 1990, Mokhtar était connu dans plusieurs Etats du maghreb et d'Afrique de l'Ouest comme un homme d'affaires très fortuné possédant un avion privé (il y était surnommé le "milliardaire algérien") et comme un philanthrope Mokhtar donnait à ses interlocuteurs des explications différentes quant à l'origine et l'ampleur de sa fortune. Il affirmait par exemple toucher des commissions sur des contrats pétroliers. Le 21 août 1995, Mokhtar a ouvert un compte courant auprès de la Bank of Dubaï à genéve. Il s'est présenté au guichet de la banque, sans recommandation particulière, indiquant qu'il était associé d'une société en formation "D.....", sise aux Emirats Arabes Unis. Les documents d'ouverture du compte ne contenaient aucune information sur les activités professionnelles du client ou la provenance de ses fonds. C'est Brandon qui a ouvert le compte de Mokhtar. Un crédit pour l'achat d'une voiture, par 100'000 US$ et une carte de crédit ont été immédiatement octroyés à Mokhtar. Toujours au mois d'août 1995, Mokhtar a convaincu Brandon qu'il avait des pouvoirs surnaturels, lui permettant de multiplier des billets de banque par des procédés de magie noire. Mokhtar a ainsi déterminé Brandon à faire parvenir - soit à lui-même soit à des personnes désignées par ses soins - des sommes d'argent qui devaient totaliser, lors de la découverte des malversations au début de l'année 1998, la somme colossale de plus de 240'000'000 US$. Sous réserve de l'utilisation de la carte de crédit de Mokhtar et de divers retraits en espèces, ces montants ont fait l'objet de virements exécutés par la Bank of Dubaï, grâce à l'entremise de sa banque correspondante pour les virements internationaux, soit la Chase Manhattan Bank à New York, sur des comptes bancaires détenus par Mokhtar et ses complices dans plusieurs pays, dont la Suisse, les Etats-Unis, et la France. L'argent soustrait a permis à Mokhtar d'augmenter sa réputation de businessman très aisé et généreux, cela tant en Afrique, où il avait procédé à des investissements et obtenu un passeport diplomatique gambien, qu'aux Etats-Unis, où il dépensait beaucoup et contribuait à des oeuvres de bienfaisance. Le 30 août 1996, Mokhtar a ouvert auprès de la banque UBS de genéve, un compte dans les circonstances suivantes. Fabrizio président de la Chambre du commerce de .... et président de la banque J...de genéve, auprès de laquelle Mokhtar était déjà client, a présenté ce dernier à Antoine, gestionnaire de fortune chez UBS, que Fabrizio connaissait depuis plusieurs années. Mokhtar a alors indiqué à Antoine qu'il désirait ouvrir un compte bancaire auprès de la banque UBS. Antoine qui effectuait régulièrement des voyages professionnels en Afrique du nord, avait entendu parler de Mokhtar comme d'une personne faisant beaucoup de bien au maghreb et à l'Afrique et désireuse d'y monter une compagnie aérienne, à savoir Air ..... Antoine savait aussi que Mokhtar. travaillait avec la Bank of Dubaï ce qui lui semblait être un gage de sérieux. Antoine a consigné dans les documents afférents à l'ouverture du compte que Mokhtar exerçait la profession d'homme d'affaires pour diverses branches économiques et que sa situation économique était «très bonne». Sous la rubrique «activité économique exercée par le client», Antoine a noté que Mokhtar effectuait des investissements en Algérie et en Afrique, particulièrement, dans le secteur hotelier et du transport aérien, et qu'il finançait des projets gouvernementaux (réseaux de téléphone, centrales électriques); sous la rubrique «origine des fonds déposés», il a mentionné «commissions sur transactions pétrolières», précisant encore que le client était en relation d'affaires avec des familles des Emirats Arabes Unis. Mokhtar qui a présenté à Antoine son passeport diplomatique gambien, a fait part de son intention de faire gérer, à terme, une partie de sa fortune par la banque UBS, établissement qui allait être chargé d'effectuer ses paiements au moyen des fonds qu'il y déposerait. Cette manière de procéder n'était pas inhabituelle pour la clientèle privée de la banque UBS. Le 1er septembre 1996, Mokhtar a été arrêté à Genève, à la requête des Etats-Unis, et détenu à titre extraditionnel sous l'accusation de tentative de corruption d'un officier des douanes américaines. Il a été extradé le 29 octobre 1996 à Miami, avec son accord, obtenant ensuite d'être libéré contre le versement le 18 novembre 1996 d'une caution de 5'000'000 US$. Ayant plaidé coupable pour avoir offert 30'000 US$ à l'officier précité afin qu'il accélère la délivrance d'une licence d'exportation de deux hélicoptères, Mokhtar a été condamné le 4 mars 1997 à quatre mois d'emprisonnement et quatre mois d'arrêts domiciliaires, ainsi qu'à une amende de 250'000 US$ et à l'expulsion du territoire américain; les quatre mois d'arrêts domiciliaires ont été commués en paiement de 1'200'000 US$ à des organisations caritatives. La presse américaine a rapporté les propos de l'un des avocats américains de Mokhtar selon lesquels celui-ci avait été la victime d'un agent provocateur du FBI. En novembre 1996, Antoine a appris la détention de Mokhtar aux Etats-Unis. L'avocat genevois de celui-ci, Me Robert Assaël a expliqué au gérant de fortune que l'enquête américaine n'avait rien révélé de défavorable sur Mokhtar. Le 14 mars 1998, Brandon a contacté un membre du comité des crédits de la Bank of Dubai pour lui avouer avoir effectué des détournements massifs au préjudice de Bank of Dubai. Ces aveux faisaient suite à un contrôle effectué au sein de la Bank of Dubai de genéve par la Banque centrale d'un pays du Golfe en février 1998, contrôle qui avait mis à jour des irrégularités causées illicitement. Le 28 avril 1998, la Bank of Dubai a déposé à Genève une plainte pénale contre inconnu pour violation des art. 305bis et 305ter CP. Le 29 avril 1998, le juge d'instruction genevois a ordonné la saisie de tous les fonds crédités sur les comptes de Mokhtar et en provenance de la Bank of Dubai, qui se trouvaient encore en mains de la banque UBS de genéve. Ce magistrat a ordonné le 3 novembre 2000 la restitution à la Bank of Dubai de l'intégralité des avoirs saisis sur les comptes, et qui se montaient à 183'351 US$ et 55'490 francs suisse. Les virements électroniques au profit des comptes ouverts par Mokhtar ou ses proches à l'étranger - dont le total ascende à 155'134'121 US$ - étaient censés émaner de clients et être couverts par des versements d'espèces auprès de la Bank of Dubai, lesquels étaient en réalité inexistants. En juin 2000, le Tribunal pénal de première instance de genéve a condamné Mokhtar, deux employés de la Bank of Dubai dont Brandon et onze autres personnes à la peine de 3 ans d'emprisonnement chacun, les objets saisis étant confisqués et les prétentions civiles réservées. Bank of Dubai a entrepris diverses démarches pour récupérer les fonds soustraits par Mokhtar et ses proches. Il est apparu que seule la somme de 1'200'000 US$ a pu être récupérée. Mokhtar vit désormais en Algérie. Il posséde une somptueuse résidence sur les hauteurs d'Alger à Hydra, tous prés de l'ambassade des émirats ..... Citer Link to post Share on other sites
sissaalger 10 Posted October 19, 2012 Partager Posted October 19, 2012 pas possible un petit résumé pour les lazy!! Citer Link to post Share on other sites
Guest cristall Posted October 19, 2012 Partager Posted October 19, 2012 pas possible un petit résumé pour les lazy!! en gros, un homme a berné des gens censés être très intelligents et prudents de par leurs fonctions puisqu'ils travaillent dans la finance notamment une grande banque de Dubaï... il a soutiré des grosses sommes d'argent en jouant le rôle d'un richissime homme d'affaires... après un long périple il est arrêté à Genève puis relâché... il finit par être démasqué, des mesures juridiques sont entreprises, il est jugé et condamné à trois ans de prison, ainsi que d'autres ayant participé à l'arnaque... maintenant il vit à Alger, dans un cadre plus que confortable, près de l'ambassade de Emirats Arabes Unis comme si de rien n'était.. :confused: Citer Link to post Share on other sites
sissaalger 10 Posted October 19, 2012 Partager Posted October 19, 2012 en gros, un homme a berné des gens censés être très intelligents et prudents de par leurs fonctions puisqu'ils travaillent dans la finance notamment une grande banque de Dubaï... il a soutiré des grosses sommes d'argent en jouant le rôle d'un richissime homme d'affaires... après un long périple il est arrêté à Genève puis relâché... il finit par être démasqué, des mesures juridiques sont entreprises, il est jugé et condamné à trois ans de prison, ainsi que d'autres ayant participé à l'arnaque... maintenant il vit à Alger, dans un cadre plus que confortable, près de l'ambassade de Emirats Arabes Unis comme si de rien n'était.. :confused: merci beacoup soeurette t trés douée pour les resumée Citer Link to post Share on other sites
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